Вступил в силу приговор Московского областного суда по уголовному делу в отношении Ашота Касабова, который являлся одним из организаторов и руководителей преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью
В офисном помещении в городе Мытищи функционировал «подпольный» банк, созданный этим преступным сообществом. Организация осуществляла привлечение денежных средств физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов, расчеты по поручению клиентов по их банковским счетам, переводы и инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание с получением за указанные действия комиссии в размере не менее 7% от суммы перечисления.
Для расчётов по поручениям клиентов использовались счета 29 подконтрольных ОПС фиктивных фирм, открытые в банках, законно осуществляющих свою деятельность.
В результате совершения незаконных банковских операций преступное сообщество получило доход в размере более 446 млн. рублей. Часть из этих денег была легализована.
По приговору суда Ашоту Касабову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.