Сотрудниками УБЭП ГУВД по Московской области выявлен факт мошенничества и легализации денежных средств со стороны вице-президента одного известного коммерческого банка. Помимо банковской деятельности подозреваемый имел в собственности несколько подконтрольных организаций, которые были зарегистрированы на его ближайших родственников.

Используя свое служебное положение, управляющий давал указания подчиненным, а именно, кассирам банка, о перечислении банковских денежных средств на счета подконтрольных организаций. После чего деньги переводились на счета фирм-однодневок, а впоследствии обналичивались.

В ходе ревизии было установлено, что в результате незаконных действий недобросовестного управляющего, капитал банка уменьшился на 104 160 000 рублей.