Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержаны четверо граждан Азербайджанской Республики, которые подозреваются в причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур: деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию Российской Федерации. По имеющейся информации, таким образом из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд рублей.

Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы в Республике Кипр, Литовской и Азербайджанской Республиках, Объединенных Арабских Эмиратах.

В ходе обысков в четырех московских коммерческих банках, работники которых подозреваются в причастности к указанной схеме, а также по местам жительств фигурантов обнаружены юридические и финансовые документы свыше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков печатей фирм-«однодневок», 9 компьютеров содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент». Из незаконного оборота изъято 5,3 млн. долларов США, 950 тыс. евро и 47,5 млн. рублей.