Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках Москвы, а также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денег за рубеж с использованием фирм-однодневок.

По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд. рублей.
При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

В ходе проведения следственных действий 3 подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.