Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной легализации денежных средств на сумму свыше 316 млн. рублей.

В криминальной схеме использовались несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан, а также расчетные счета в различных московских банках. Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, 3% от суммы платежа. Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа «Банк-клиент».

В ходе оперативного сопровождения данного уголовного дела сотрудниками ДЭБ МВД России 7 июля с.г. проведены обыски в 8 адресах на территории различных районов г. Москвы. В том числе - в одном из помещений телевизионно-технического центра «Останкино», где располагается коммерческая фирма, один из сотрудников которой подозревается в причастности к преступной схеме.