Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

К уголовной ответственности привлечены заместитель директора Московского филиала ЗАО «Мега-Банк» Николай Тищенко, а также четыре местных жителя — Александр Смирнов, Константин Владимиров, Любовь Масальская и Алексей Абрамов.

Как установило следствие, указанные лица в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности» за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам осуществляли незаконное кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Также без открытия банковских счетов ими осуществлялись переводы денежных средств по поручению физических лиц.

Всего в период с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. общая сумма незаконных банковских операций составила свыше 3 млрд. рублей.